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Les points forts de la formation
Identifiez l’ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
Contenu de la formation
Introduction
- L’obligation de vigilance
- L’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
- Qu’est-ce que Tracfin ?
Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires
- Pourquoi le rôle de l’intermédiaire est-il important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
- Quelles sont les principales obligations de l’intermédiaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
- Quelle démarche l’intermédiaire doit-il effectuer pour répondre aux deux obligations ?
- Les diligences à mettre en oeuvre par l’intermédiaire pour respecter son obligation de vigilance constante
- Diligences à mettre en oeuvre par l’intermédiaire pour respecter son obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
- Quelles conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire ?
Conclusion
Durée et rythme de la formation
70 h
Plusieurs rythmes possibles
Objectif de la formation
- Maîtrise et connaissance du cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Identifier ses obligations et son rôle d’intermédiaire
Résultats attendus
Ce module vous offre une maîtrise approfondie du dispositif instauré pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Prix de la formation
Prix de la formation 2125,00 €
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